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第八屆董事會第四次會議決議公告(18)

作者: 日期:2021-07-22 瀏覽次數:990

 

證券代碼:600560     證券簡稱:金自天正     編號:臨2021-018

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知發出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第四次會議通知于2021711日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第四次會議于2021721日在公司綜合樓八樓大會議室召開。會議應到董事九人,實到九人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。會議由楊光浩先生主持,公司五名監事列席了本次會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議,會議以記名和書面方式進行表決的方式通過了如下決議:

1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任林萬舟先生為公司總經理的議案》。

公司獨立董事朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生就此次聘任發表了獨立意見,認

為林萬舟先生符合擔任公司總經理的條件,同意聘任林萬舟先生為公司總經理。

2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任程長峰、吳子利、房

繼虹、張巍為公司副總經理,高佐庭為財務總監,單夢鶴為證券事務代表的議案》。

公司獨立董事朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生就此次聘任發表了獨立意見,認為程長峰先生、吳子利先生、房繼虹先生、張巍先生符合擔任公司副總經理的條件,高佐庭先生符合擔任公司財務總監的條件,同意聘任程長峰先生、吳子利先生、房繼虹先生、張巍先生為公司副總經理,聘任高佐庭先生為公司財務總監。

 

附:林萬舟先生、程長峰先生、吳子利先生、房繼虹先生、張巍先生、高佐庭先生、單夢鶴女士簡歷。

 

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2021722

 

附:林萬舟先生、程長峰先生、吳子利先生、房繼虹先生、張巍先生、高佐庭先生、單夢鶴女士簡歷。

林萬舟,男,中國國籍,48歲,中共黨員,教授級高級工程師,哈爾濱工程大學應用化學碩士、中國人民大學管理學碩士、鋼鐵研究總院材料學博士。曾任鋼鐵研究總院科技質量部開發科科長、中國鋼研市場部副主任、中國鋼研戰略發展部副主任、戰略發展部與大慧投資公司聯合黨支部書記、中國鋼研科技集團吉林工程技術公司副總經理、鋼研晟華工程技術有限公司副總經理、總經理,F任中國鋼研工程事業部黨委委員。

程長峰,男,中國國籍,53歲,教授級高級工程師。1987年畢業于武漢大學計算機軟件專業。曾任上海金自天正信息技術有限公司副總經理,F任上海金自天正信息技術有限公司董事、總經理,北京金自天正智能控制股份有限公司董事。

    吳子利,男,中國國籍,58歲,中共黨員,高級工程師,1986年畢業于華東冶金學院工企自動化系,重慶大學機械學院機電一體化專業工程碩士。曾任攀鋼自動化部技術員,攀鋼1450mm熱軋板廠自動化室副主任、攀鋼自動化公司儀表維護二車間副主任、儀表維護一車間主任、生產計劃部部長、攀鋼托日工程公司經理助理、攀鋼信息工程公司副總經理、成都金自天正智能控制有限公司總經理、成都金自天正智能控制有限公司董事長、北京金自天正智能控制股份有限公司總經理助理,F任北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副總經理。

房繼虹,男,中國國籍,49歲,中共黨員,高級工程師。1993年7月畢業于東北大學工業電氣自動化專業,工學學士。曾任上海金自天正信息技術有限公司技術副總監、總經理助理、技術總監、副總經理、常務副總經理、總經理,F任北京金自天正智能控制股份有限公司副總經理。

張巍,男,中國國籍,44歲,中共黨員,教授級高級工程師。20007月畢業于中南大學自動化系,201212月獲得對外經濟貿易大學經濟學碩士學位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司煉鋼工程部主任、冶煉事業部副部長,F任北京金自天正智能控制股份有限公司總經理助理兼冶煉事業部部長。

高佐庭,男,中國國籍,39歲,中共黨員,學士學位。20057月畢業于北京物資學院財務管理專業,中國注冊稅務師,高級會計師。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司會計員、山西金自天正科技有限公司財務主管、上海金自天正信息技術有限公司財務主管、北京金自天正智能控制股份有限公司會計室副主任、財務部部長助理、財務部副部長、財務部部長,F任北京金自天正智能控制股份有限公司財務總監。

單夢鶴,女,中國國籍,33歲, 20143月畢業于日本北海道大學,取得碩士學位。20151月進入北京金自天正智能控制股份有限公司董事會辦公室工作至今。2018年取得上海證券交易所董事會秘書資格,2019年通過證券從業資格考試。

 


來源:aritime

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